Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Правила использования дебетовых карт, оформленных на третьих лиц.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1
GarantObnal
Re: Правила использования дебетовых карт, оформленных на третьих лиц.

GarantObnal

    Модератор

  • Модераторы
  • 235 сообщений
  • Jabber:Использую только ЛС
  • Телефон:Использую только ЛС
  • Регион:Панама

Как безопасно работать с дебетовыми картами и не стать жертвой вора?

 

Соблюдая следующие простые правила вы обезопасите себя от кражи ваших денег со счетов оформленных на третьих лиц. Кроме того, следуя этим правилам вы поможете быстрее выявить непорядочного дропа и возможно непорядочного селлера. Эти правила можно разделить на два блока, правила первичной проверки и правила эксплуатации.

 

1 Правила первичной проверки карты

Еще до того, как продавец получит деньги за карты, вам необходимо выполнить все действия описанные в этом пункте:

 

1 Пин-код подходит к карте, если есть конверт из банка то номер карты на конверте должен совпадать с номерам карты, если конверта нет, необходимо убедиться в этом через банкомат.

 

2 Убедиться что имеются все данные необходимые для обращения в службу тех-поддержки по телефону. А именно, паспортные данные дропа и кодовое слово. Правильность кодового слова необходимо уточнить по телефону, позвонив в банк и задав вопрос про баланс на карте или номер смс-оповещения, цель - убедиться в правильности данных.

 

3 Проверка через интернет-банк.

3.1 Зайти в интернет-банк с помощью приложенного логина и пароля и сменить их, убедившись что одноразовые пароли приходят на приложенную симку.

3.2 Убедиться что привязана только одна симка, и если возможно, сменить привязанную симку на свою.

3.3 Убедиться что нет дополнительных карт, и если есть заблокировать их.

3.4 Проверить нет ли истории операций по этим картам, и нет ли долгов у дропа перед банком.

3.5 Включить, если отключено, оповещение о заходе в онлайн-банк, тогда дропу будет сложнее сменить привязанный телефон, без вашего ведома.

 

4 Проверка через банкомат.

4.1 Вставить карту и сменить пароль, это исключит использование копии карточки дропами или нечистыми на руку селлерами.

4.2 Если не удалось привязать свою симку через онлайн-банк, возможно это можно сделать через банкомат.

4.3 Положить на карту небольшую сумму и снять её, если это не удалось, карта может стоять на фрод-мониторинге.

 

5 Проверка через службу технической поддержки банка.

5.1 Выяснить у операциониста, какой номер прикреплён для смс-оповещения, если в интернет-банке не видно на какой номер установлено смс-оповещение.

5.2 Выяснить у операциониста, какие счета открыты на дропа в этом банке, и нет ли у него кредитов или других задолжностей. Ваши средства могут пойти на оплату этих долгов.

 

6 Проверка сим-карты, если её нельзя сменить без посещения офиса банка.

6.1 Выяснить у оператора нет ли переадресации с данного номера.

6.2 Если симка Мегафона проверить не подключена ли услуга смс-плюс и Обязательно проверьте через Сервис Гид подключение услуги UMS.


 

2 Правила эксплуатации карты

 

1 Перед каждым заливом денег необходимо ЗАНОВО пройти все пункты Первично проверки карты. Ведь дроп мог в любой момент:

1 привязать другую симкарту для смс-оповещения,

2 сделать дополнительные карты,

3 взять кредит в том же банке,

4 поставить карту на фрод-мониторинг,

5 подключить мобильное приложение.

 

2 Не заливать на карту сразу большие деньги.

 

3 Не использовать карту сразу после покупки. Если дроп будет прозванивать службу тех.поддержки, то он будет делать это гораздо активнее в первые дни после покупки.

 

4 Ваши средства должны покидать карту в максимально сжатые сроки, 3 часа после поступления - это уже ОПАСНО.

 

5 Не использовать карту по предсказуемому графику. Получая выписки по движению средств, дроп не должен спрогнозировать момент следующего поступления.

6 В случае хищения средств с карты, прекратить работу с картами этого дропа и этого селлера, обращаться в Арбитраж.


Провожу гаратированные сделки до 15млн руб
Первая связь только в личных сообщениях
Статья про обналичивание денег в 2017 году




Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


    Ahrefs (1)

×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения