Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1
Дракон
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

Дракон

    Администратор

  • Администраторы
  • 527 сообщений
  • ICQ:По запросу
  • Jabber:По запросу
  • Skype:По запросу
  • Телефон:не пользуюсь
  • Pidgin:По запросу
  • Регион:Москва
  • Профиль:Обнальные схемы

Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

Статья 173.1 УК РФ:

образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Обязательным признаком объективной стороны данного преступления является его совершение через подставных лиц. В соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ, под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Введением в заблуждение в данном случае является искажение истинного положения вещей, в том числе сокрытие определенной информации, когда лица не осведомлены (и не подозревают) о том, что являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица или в силу состояния здоровья, возраста, социального положения не отдают себе отчета в гражданско-правовых и иных последствиях выступления в качестве учредителя (участника) юридического лица или органа управления юридического лица.

С помощью ст. 173.1 УК России вполне можно вести речь о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые непосредственно занимаются реализацией схем по созданию и дальнейшему предоставлению заинтересованным гражданам и предпринимателям проблемных юридических лиц с признаками фиктивности ("фирм-однодневок"). Ведь это делается для того, чтобы на каком-то этапе цепочки определенного рода финансово-хозяйственных манипуляций появлялось бы звено, идентифицировать руководство которого, а соответственно, и мотивы тех или иных действий в сфере предпринимательства было бы невозможно (или руководство идентифицируется как лица, не имеющие к деятельности юридического лица никакого отношения, - лица, утратившие паспорт, без определенного места жительства, инвалиды, студенты и т.д.).

Раз невозможно установить местонахождение юридического лица и опросить руководителя, в разы снижается вероятность надлежащего доказывания фактов использования такого юридического лица в противоправных действиях. Человеку сведущему все понятно, однако реального механизма, который бы предусматривал ответственность за такого рода действия, не было.

Все это наряду с высокой доходностью и относительной безопасностью такой деятельности привело в формированию целой отрасли услуг по регистрации и предоставлению проблемных юридических лиц.

В соответствии со ст. 15 УК России данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести, что влечет за собой невозможность привлечения к уголовной ответственности за приготовление к совершению данного преступления.

Статья 173.2

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

В ч. 1 данной статьи противоправным действием является предоставление документа, что означает осознанность и направленность такого действия, когда лицо в силу тех или иных причин (как правило, с целью получения денежного вознаграждения) передает документ третьим лицам для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, лицо, передающее документ или выдающее доверенность, должно быть осведомлено о намерении третьих лиц создать или реорганизовать юридическое лицо для совершения преступлений. Но не всех, а только связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Это очень важно, так как у многих специалистов и граждан возникали опасения в связи с тем, что существует практика регистрации "фирм-однодневок" по отработанной коррупционной схеме только с использованием ксерокопий паспортов без присутствия самих граждан. Это значит, что каждый человек, который по тем или иным причинам позволил в любом учреждении отксерокопировать свой паспорт (например, в торговом центре при возврате товара, туристической фирме, гостинице, банке, при получении разрешения на приобретение оружия, поступлении на работу или устройстве ребенка в детсад и т.д.) потенциально может быть обвинен в тех или иных деяниях, связанных с образованием "фирм-однодневок", если ксероксом его паспорта воспользуются злоумышленники.

Часть 2 ст. 173.2 предусматривает ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с примечанием к данной статье под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается:

- его получение на возмездной или безвозмездной основе (т.е. в результате уговоров, угроз, обещания денежного вознаграждения и т.д.);

- присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность (как правило, у лиц, совершающих преступления против собственности есть целый арсенал предложений различных документов, удостоверяющих личность, В принципе ранее от них старались избавляться, попросту выкидывали, для того, чтобы не быть в случае чего связанными с личностью того, у кого имущество похищалось. Теперь же, пока документ не попадет в базу утерянных и похищенных паспортов, можно успеть его продать для образования юридического лица);

- завладение таким документом путем обмана или злоупотребления доверием (т.е. мошенническим путем. Например, документ берется у лица для осуществления якобы правомерных действий - регистрации по месту жительства, оформления недвижимого имущества, заключения сделки и т.д., а на самом деле используется для образования юридического лица с целью совершения преступлений).

Представляется, что ч. 1 ст. 173.2, предусматривающая ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с денежными средствами или иным имуществом, будет носить в основном профилактический характер.

Какой нормальный человек признает, что был осведомлен, что его паспорт будет использован именно для образования юридического лица, и именно в целях совершения одного или нескольких преступлений, и именно связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом? Доказательствами могут служить, пожалуй что, неоднократность и системность таких действий, показания организаторов схем по незаконной регистрации юридических лиц о том, что лицо было осведомлено, для регистрации какого именно юридического лица передал своей паспорт или выдал доверенность.

В апреле 2010 г. в ч. 1 ст. 108 УПК РФ (взятие под стражу) по инициативе Президента Российской Федерации Д.А. Медведева были внесены существенные изменения, ограничивающие применение ареста к лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской деятельности. Новый пункт 1.1 предусматривает, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1-4 ч. 1 настоящей статьи.


 


 

 



#2
lessib
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

lessib

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Вот и пригождаются денежные схемы переводов через электронные сервисы ввода/вывода, когда российское законодательство не может быть применено никак. Расчеты посредством интернет-ресурсов - не паханное поле для улонистов от налогов.



#3
lessib
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

lessib

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

...



#4
Amelia
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

Amelia

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений

как известно законы пишут со многими лазейками и лично под себя, кому как выгодно. могу сказать одно, очень важно соблюдать все правила и особенности переводов и обналичивания, ведь все наказуемо  



#5
delacruzzp
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

delacruzzp

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Хорошая статья, теперь буду ещё более осторожным, в плане уголовного права. Ведь реально можно загреметь за решётку. 



#6
wert
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

wert

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 62 сообщений

как известно законы пишут со многими лазейками и лично под себя, кому как выгодно. могу сказать одно, очень важно соблюдать все правила и особенности переводов и обналичивания, ведь все наказуемо  

Вот тут я с Вами полностью согласен, так как наши чиновники сами не так честны перед народом, как это они упорно стараются показать народу и именно этими же лазейками пользуются сами.



#7
Mirko
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

Mirko

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Регион:Самара

Вот и пригождаются денежные схемы переводов через электронные сервисы ввода/вывода, когда российское законодательство не может быть применено никак. Расчеты посредством интернет-ресурсов - не паханное поле для улонистов от налогов.

Даже через электронные сервисы может все пройти не так гладко, как может казаться. На самом деле, хоть и говорят, что администрация электронных сервисов не распространяет и не передает персональные данные и действия своих клиентов, но по обращению определенных органов власти, или же налоговой, они на запрос обязаны выдать их. Если налоговая инспекция к примеру заинтересовалась определенной личностью, в подозрении уклонения от налогов, и просочилась информация, что обнал был совершен через электронку, они могут обратиться в сервис, с обязательными документами, и добиться выдачи всех действий и операций с деньгами клиента.



#8
Kora
Re: Анализ Уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания

Kora

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
  • Регион:Тамбов

введение в заблуждение доказать крайне сложно, а вот дропы за предоставление паспорта реально на пару лет могут загреметь. Таким людям как правило нечем штрафы в таком размере платить. Если доживут конечно...






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения