Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 30

#1
Дракон
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Дракон

    Администратор

  • Администраторы
  • 560 сообщений
  • ICQ:По запросу
  • Jabber:По запросу
  • Skype:По запросу
  • Телефон:не пользуюсь
  • Pidgin:По запросу
  • Регион:Москва
  • Профиль:Обнальные схемы

Что нужно для открытия фирмы-прослойки или фирмы-однодневки

Для того, чтобы открыть юридическое лицо, требуется человек, который будет генеральным директором, если это ООО или владельцем ИП. От человека требуются его паспорт и ИНН. Если открывается ООО, необходимо определить юридический адрес нахождения ООО и составить устав. Так же необходимо определить сферы деятельности юридического лица и систему налогообложения. Многие фирмы оказывают разного рода помощь в этих вопросах. Для этого нужно только вбить в поисковике “помощь в открытии фирмы” и наверняка выпадет множество объявлений по любому из регионов РФ.

В рассматриваемом нами случае открытия фирмы для обналичивания денежных средств Генеральный Директор или ИП-шник будет нести ответственность. Вариант, что, обнальщик открывает фирму на себя мы не рассматриваем по вполне понятным причинам. Поэтому есть 2 варианта:

  • Человек согласен стать директором-владельцем фирмы.

В этом случае человек должен быть полностью подконтрольным. К нему может прийти полиция, ему будут приходить письма из налоговой. И на все это он должен делать круглые глаза и говорить, что ничего не знает. На него будут давить, будут воздействовать, и очень нежелательно, чтобы он рассказал, для кого он открыл фирму. Но если такой человек есть – это решает многие проблемы для обнала. Обнальщикам будет удобнее снимать со счета деньги в отделении банка.

- Человек не знает, что на него открывается фирма.

Для этого требуются его ксерокопия паспорта и ИНН. Это тоже хороший вариант для обнала. В данном случае обнальщик остается в сравнительной безопасности, если вовремя избавляется от этой фирмы. Через какое-то время человеку начинают приходить письма о неуплате налогов. Он начинает разбираться. По факту он прописан и живет в другом городе, не в том, где действовала открытая на него фирма, так чаще всего и бывает. Тогда в течение какого-то времени он доказывает, что не открывал юр. лицо и не пользовался им. Так же он уверенно говорит, что не предоставлял никому своих данных для открытия фирм. После этого проводят экспертизу его почерка, доказывают, что на договорах не его подпись. Человек пишет отписки, которые оседают на задворках полицейского участка. И все.

Рассмотрим подробнее, где же берут людей, согласных стать Директором, где взять ксерокопии паспортов людей, и где по этим ксерокопиям открывают фирму и счет в банке.

Где и как находят людей, на которых открывается фирма

Это довольно сложный вопрос. Ведь нужен человек, который подставится. Который испортит свою кредитную историю. И который, когда с него начнут спрашивать, не укажет на того, кто в действительности использует фирму . В то же время желательно, чтобы он был адекватным. Тогда в случае каких-либо проблем со счетом он сможет прийти в банк, узнать, что случилось, и принести необходимые документы. Так же он сможет снимать деньги со счета фирмы в отделении банка. Это большой плюс. Ведь часто лимита снятия с дебетовой карточки не хватает, и прийти в отделение проще и быстрее, чем использовать 10 карточек.

Этими людьми часто выступают подконтрольные должники, которые понимают, что не могут отдать долг. Так же ими могут выступать люди, у которых нет средств к существованию. Их обеспечивают жильем и едой где-то далеко в области или в городе. Они там живут, пьют. И периодически выезжают в банки, либо на оформление каких-либо сделок. На таких людей часто оформляются кредиты, с ними работают черные риелторы и тд.

Либо на это могут согласиться адекватные люди. Но. Тут есть риск для нальщика. Все понимают, что этот человек в любой момент может прийти в банк и проверить баланс своего счета, даже если все бумаги и доступы по фирме находятся у обнальщика, и человека него ничего нет. При желании он все может восстановить и обналичить деньги в отделении банка.

Исходя из этого всего, если обнальщик хочет быть уверенными в четкой работе системы, как правило он оформляет фирмы или на полностью подконтрольных ему людей или без их ведома. Это сильно снижает риск возникновения непредвиденных ситуаций.

Есть еще один момент. Если на человека оформлено 3 фирмы – это нормально. Но если на одного человека оформлено более 10 фирм – это однозначно вызовет вопросы у налоговой. Так как же обходят это обнальщики?

Все просто. Человек, который согласен быть ген.директором в таких фирмах, скупает фирмы по ген.доверенности. Этот вариант довольно рискованный. Ведь неизвестна настоящая история фирмы, нет ли там скрытых кредитов или долгов по налогам, которые в самый ненужный момент могут вылезти и послужить основанием для блокировки счета СБ банка. В таких случаях фирму тщательно проверяют по всем возможным каналам перед покупкой. К тому же есть вероятность, что настоящий владелец фирмы придет в банк и воспользуется счетом фирмы например для снятия денег. Такое возможно. Поэтому фирмы, оформленные по ген. Доверенности, используются обнальщиками крайне осторожно.

Где берут паспортные данные и ИНН, если согласного человека нет

Паспортные данные и ИНН людей без проблем можно приобрести в интернете. Для этого необходимо всего лишь воспользоваться поисковиком. Наибольшее количество результатов выдает поисковик Duckduckgo.com при использовании его через Tor. Но есть некоторые риски. Продавцы могут предоставить уже использованные, грязные данные. На этот паспорт уже могли быть открыты юр.лица, могли быть взяты кредиты, или они могли засветиться в каких-либо других схемах. Это вполне вероятно. Очень немногие продавцы действительно отдают данные в одни руки. Поэтому если у обнальщика есть возможность, он обязательно пробивает полученные ксерокопии в бюро кредитных историй на предмет непогашенных кредитов и проверяет, не оформлены ли на этого человека юридические лица.

Где и как по паспортным данным оформляют на человека фирму и открывают счет в банке

Официально это незаконно. Для этого нужны люди в налоговой и в банке. Чтобы сначала зарегистрировать юр.лицо, а потом открыть ему счет без присутствия генерального директора или учредителей. Если у Вас есть такие люди – Вам повезло. Работайте! Если у Вас нет таких людей – попробуйте узнать в Вашем городе у контор, которые помогают открывать юр.лица. В крупных городах Вы наверняка сможете найти людей, которые помогут Вам в этом за какое-то вознаграждение.

 


  • LeoCox это нравится

#2
pasha249
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

pasha249

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

Открыть фирмы прослойки нет проблем, это проще простого наберите в интернете поиск людей для открытия фирмы и откроется Вам куча сайтов с сотнями людей готовых стать директорами, учредителями конечно за некоторую плату.



#3
gudvil
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

gudvil

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Найти человека для открытия на него фирмы однодневки совсем не составляет большого труда, был опыт когда начинался кипишь, а реального хозяина ив помине не существует. Как делают вот мне очень интересно. Ведь документы все присутствовали.



#4
alina2014petrova
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

alina2014petrova

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

Для открытия фирмы, кроме документов, необходимо найти человека- менеджера. Человек на такую должность должен быть грамотным и образованным. Если у него нет опыта, он должен хотя бы разбираться в том, что он делает, уметь работать с документами. 



#5
Pinilopa
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Pinilopa

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Термин прослойка не поняла, это когда на одно лицо открыто ИП и ООО? 



#6
ByXou
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

ByXou

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Регион:Balti
  • Профиль:ByXou

Полезная тема для открытия своей успешной фирмы. Всегда было интересно, как всё это происходит, как находят людей и как всё осуществляется. Спасибо администрации за такую статью!



#7
Lyubov
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Lyubov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Открыть фирмы прослойки нет проблем, это проще простого наберите в интернете поиск людей для открытия фирмы и откроется Вам куча сайтов с сотнями людей готовых стать директорами, учредителями конечно за некоторую плату.

Это чревато определенными неожиданностями в процессе работы фирмы-прослойки  (читай обналичивания). Ведь никогда нет гарантии, что не попадешь на засланного казачка или, того хуже, на мошенника с хорошим опытом  деятельности на подобном поприще и с поддельными документами.



#8
Ольга77
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Ольга77

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

По ксерокопиям документов проблематично зарегистрировать организацию. Здесь должны быть очень хорошие связи и конечно взятка. Обналичники стараются открывать на людей, готовых брать на себя обязательства. Чем заинтересовать таких?  В эпоху кризиса, когда нет работы и тупо не на что жить, заработная плата такого лже директора составляет 15 т. руб.



#9
ritaa
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

ritaa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Найти человека -не проблема, особенно сейчас, в век интернета ;) Многие знают, что собой представляют фирмы-прослойки, и готовы здесь работать за приличную сумму. Как правило, это люди далеко не глупые, знают, на что идут, и что получат на выходе ;) А на выходе достойное вознаграждение ;) Кроме того, лучше все-таки искать этих менеджеров среди своих, спокойнее будет...



#10
TanyaT
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

TanyaT

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Найти нужного человека нет проблем. Очень многие сейчас на такое согласны, так как им в итоге хорошо заплатят. Есть беда - этот человек вас может кинуть или подставить вообще без каких-либо проблем. С покупкой чужих документов идея хорошая, но тоже можно наткнутся на мошенников. Вообще если постараться можно спокойно скачать бесплатно чужие документы. У меня так знакомые делали. Самое интересное, что документы скачали из вк.



#11
Надежда
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Надежда

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

Проблем с открытием таких фирм нет, плохо что отвечать за такие поступки приходится совершенно невинным людям. Очень часто используют краденые паспорта, документы бомжей и открывают на них фирмы. Выходит что такие люди могут попасть в тюрьму, а организатор выходит чистый из воды. Был случай, что у знакомой просто взяли ксерокопию документов в учреждении и потом открыли фирму, долго пришлось решать все эти проблемы, так что будьте осторожны.



#12
RustamGerleev
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

RustamGerleev

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Регион:Россия
Что нужно для открытия массажного кабинета на МайоркеИспания Обязательно ли иметь европейский диплом, сертификат массажиста? какие требования к организации и открытию массажного кабинета? Возможно У кого имеется личный опыт либо сталкивался или просто знает как это всё происходит?Было бы интересно получить информацию на примере Испании

#13
alex-rib-87
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

alex-rib-87

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 97 сообщений

Зарегистрируй фирму, себя запиши в состав учредителей. Потом дай объявление о работе, рано или поздно найдешь человека который не будет задавать тебе лишних вопросов, лишь бы стать директором, пусть даже он будет молодой. Потом оформляешь на него фирму у регистратора и все. Только не забудь о главном бухгалтере, но это другой разговор.



#14
Inna
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Inna

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Найти людей для подставной фирмы в интернете? Не очень удачная идея если честно. Номинальные директора рискуют, отвечая за ваши сделки, ваше уклонение налогов. Они безнадежно компрометируют себя перед налоговыми и кредитными организациями. Этот человек не должен попытаться ваш обокрасть, не должен настучать на вас налоговикам. Вы, правда, думаете, что случайный человек из интернета все это для вас сделает? С таким же успехом можно бомжей уговорить стать директорами подставной фирмы. Нет, бомжи, конечно, согласятся. Другой вопрос, что скажут правоохранительные органы. Может там и не все гении, но не дауны же они!
Для подставной фирмы подойдут люди с проблемами - долги, сильная потребность в деньгах (болезнь родных, выплата кредитов), какие-то личные обязательства перед вами (хоть это и сложно представить).  А еще эти люди не должны быть дураками, они должны понимать, на что идут, какие неприятности на них могут обрушиться. Иначе человек просто запаникует, и вы больше не сможете его контролировать.



#15
delacruzzp
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

delacruzzp

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Тема ходовая, фирмы прослойки сейчас в ходу, однако мое мнение, подбирать лучше заведомо надёжных людей, которые будут держать рот на замке, или вообще будут не в курсе ваших дел. 



#16
Алексей121
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Алексей121

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений

В наше время вездесущего интернета найти людей для того, чтобы они поучаствовали в организации фирмы однодневки вообще не проблема.



#17
Александр121
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Александр121

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений

Конечно найти людей в интернете, для того чтобы вам оказали данную услугу на данный момент не составляет никакой трудности, но в таком деле не всегда поспешные действия будут залогом успеха. Потому как никогда не знаешь, что за человек кроется по ту сторону монитора и это не может быть банальной подставой и кидаловом, поэтому я бы делала ставку на проверенных реальных людей из жизни.



#18
wert
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

wert

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Для открытия фирмы, кроме документов, необходимо найти человека- менеджера. Человек на такую должность должен быть грамотным и образованным. Если у него нет опыта, он должен хотя бы разбираться в том, что он делает, уметь работать с документами. 

Сейчас менеджеру без опыта работы достаточно сложно пробиться в хорошую компанию, в чём убеждался уже неоднократно на собственном опыте, поэтому если и влезть - то только по знакомству.



#19
Masters
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Masters

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Сейчас действительно для поиска необходимый команды для фирм прослоек необходимо только забить в поисковой интернета данную задачу и всё! Народу желающего Вам помочь появится достаточно много и каждый будет предлагать свои условия из который Вам и будет необходимо выбирать свою команду, которая должна работать сплочённое для достижения положительного успеха.



#20
Jakob
Re: Что нужно для открытия фирмы-прослойки, где найти людей

Jakob

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Проблема не в том чтобы открыть такую фирму, а в том,чтобы найти людей, которым можно будет доверять. Так просто через интернет их не найдёшь.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения