Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

обналичивание обнал обналичка средств

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 47

#1
Дракон
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Дракон

    Администратор

  • Администраторы
  • 537 сообщений
  • ICQ:По запросу
  • Jabber:По запросу
  • Skype:По запросу
  • Телефон:не пользуюсь
  • Pidgin:По запросу
  • Регион:Москва
  • Профиль:Обнальные схемы

В сети достаточно много способов анонимизации общения. Вы можете найти даже специализированные курсы сетевой безопасности. Но давайте посмотрим правде в глаза, многие ли клиенты согласятся общаться текстом через предварительно настроенный jabber? Или обмениваться сообщениями в TORе? Вряд ли. И обнальщики это прекрасно понимают. Поэтому есть несколько простых, но важных моментов.

  • Стараются договориться с человеком о связи не по телефону, а по Skype или Tox. Они не дают 100% безопасности. Но обычные полицейские или ОБЭП не будут их взламывать. Для них это слишком сложно. Поэтому если обнальная контора параллельно не взламывает банковские счета и не занимается другими киберпреступлениями , связь черезSkype и Tox Вам вполне им подходит. Единственное, периодически все же меняются аккаунты (иначе вся переписка сохраняется в логах программ, а такая история никому не нужна) и полностью форматируются компьютеры(вся удаленная информация тем не менее остается на жестком диске компьютера, пока его полностью не заполнят новой информацией.).

- С помощью браузера TOR создаются 2 почты. Заходят на них ТОЛЬКО через TOR. При встрече клиенту передаются логин и пароль от одной из них и адрес второй. При телефонном разговоре с клиентом не озвучиваются вслух суммы, счета, сроки и проценты. Пишут на почту. В процессе разговора звучит выбранная заранее кодовая фраза, которая должна означать, что необходимо проверить почту. Как более простая альтернатива этому способу общения иногда просто договариваются, что если есть дело или заказ на обнал, клиент должен написать на почту, что ему нужно, и, позвонив, сказать, чтобы обнальщик прочитал его сообщение. В таких случаях часто сразу договариваются, во сколько спишутся, чтобы переписка и ожидание ответа не заняли слишком много времени. Точно так же договариваются о встречах, передаче денег, отправляютя реквизиты фирм, куда клиент должен перечислить деньги. Зачем это нужно? Почта безлика. Невозможно доказать, кто писал сообщение. TOR браузер подменяет IP компьютера или телефона, и становится сложно отследить, кто же на самом деле пишет сообщения.

 

- Но по-прежнему очень часто клиент хочет общаться по телефону и хочет встречаться лично. В таком случае договориваются с ним, чтобы он не говорил ничего в эфир. По телефону договариваются о встрече и не более того.

Встречи с клиентами

Первая встреча

Многие новые клиенты настаивают на личной встрече. Для них это некий гарант безопасности. Но ведь под видом клиентов может быть и полиция. Так как же ведут себя обнальщики, чтобы и не отпугунть клиенты и не дать полиции лишней информации?

Есть несколько способов

Часто пришедший на встречу человек представляется “представителем фирмы”. Он может говорить от лица фирмы, но при этом нигде не упоминает, что ОН будет этим заниматься и что-то делать. Он может давать гарантии, можете продавать услугу фирмы. Это то, что хочет услышать клиент. Клиент хочет почувствовать уверенность и доверие после встречи. И пришедший человек дает ему это.

А вот полиция услышит лишь условия услуги, которую КТО-ТО предоставляет. В любом случае это просто слова. Дела нет. Если тем не менее человека вдруг начнут принимать, а скорее просто пугать – он всегда может сказать, что все придумал. Это шутка. Решил попробовать. Нехорошо. Извините. Больше не буду. И все. Глупо, но безопасно. Пока деньги не поступили на счет – это все только СЛОВА и не более того.

Да, полиция поставит человека на прослушку и тд, но выполнив элементарные методы безопасности, этот человек может довольно сильно запутать и усложнить работу для полиции. Чаще меняются телефоны и симки и больше общения с новыми клиентами через почту.

Цель первой встречи - вселить уверенность и вызвать доверие у клиента.

 

Встречи для передачи денег

Клиент настаивает на том, чтобы получать наличку из рук в руки. Он не согласен получать переводы на дебетовые карты. Его можно понять. Ему так спокойнее и меньше мороки. Что ж. Есть три варианта, как действуют обнальные конторы в данном случае.

- Обнальщик отправляет кого-то на передачу денег. Договаривается о месте и времени встречи с клиентом. Приезжает туда с курьером. Дает курьеру пакет и отправляет к клиенту. Как правило встреча происходит в поле зрения обнальщика. Тут есть минусы. Клиент не увидев того человека, с кем он договаривался о встрече, может начать говорить, что денег принесли меньше, чем должны были, что курьер что-то забрал себе. Это неадекватно, но такое бывает. Если клиент особенно дерзкий. Чтобы этого избежать, деньги перед передачей курьеру упаковываются в пакет и заматываются чем-либо. Чтобы целостность упаковки не вызывала сомнений. Так же есть риск того, что курьер может попытаться сбежать с деньгами. Это крайне редко, но такое может быть. В общем увеличиваются бестолковые риски. Но есть и большой плюс для обнальщика, он не несет деньги. Если будет прием от полиции, то его наверняка заметят, но у него будет возможность сбежать. К тому же доказать его вину будет существенно сложнее.

- Делается закладка. Элементарно. Обнальщик договаривается с клиентом о времени и месте. Делает там закладку и держит ее в поле видимости, чтобы не произошло никакого форс-мажора. Часто делают это в безлюдном месте, чтобы клиент мог видеть, что за ним никто не следит и рядом никого нет. Клиент, не ожидая такого, будет ругаться и нервничать. Но деньги заберет, пересчитает и успокоится. Обнальщик прекрасно понимает, что главным для его клиента являются сохранность денег и минимизация рисков со стороны полиции. По факту, это самый безопасный для обеих сторон способ.

- Личная встреча и передача. В таком случае часто договариваются в безлюдном месте. Чтобы вы можно было увидеть посторонних людей. Часто в таком случае курьер или обнальщик имеют при себе долговую расписку, как будто отдают деньги в счет долга. Так же иногда у них при себе есть еще одна расписка от кого-либо, что им вернули эти деньги. Это так же поможет им, если прямо перед встречей вдруг остановят для проверки документов и случайно обнаружат крупную сумму денег.

Зачем все эти предосторожности? Лишняя морока? Если на клиента надавит полиция, и он решит сдать обнальщика, то им будет необходимо, чтобы именно обнальщик принес деньги. Клиент отправляет сумму какой-то фирме. Обнальщик вполне может сделать так, что его к этой фирме никак не привязать. Тогда единственным серьезным фактом будет то, что ОН принесете ОГОВОРЕННУЮ сумму. Именно поэтому моменту передачи уделяется большое внимание с точки зрения безопасности.


  • Alex Leontjev и utes50 это нравится

#2
Amelia
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Amelia

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений

Итог таков, что обналичкой может заниматься только человек с очень хорошей нервной системой, ведь если полиция будет давить многие очень быстро сдаются, даже если как таковых доказательств вины и нет.



#3
lola
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

lola

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Всегда надо быть осторожным и держать ушко остро. Риски всегда есть при любом варианте обнала. Я бы постаралась рассчитать все возможные варианты действий перед обналичкой и только потом действовать.


  • utes50 это нравится

#4
gudvil
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

gudvil

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Риски попасть в места не столь отдаленные просто огромные. При общении либо личной встрече если такова состоялась нужно быть крайне осторожным. Любой неверный шаг или слово может сработать против Вас.



#5
alina2014petrova
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

alina2014petrova

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

В любом случае при проведении какой либо операции надо быть на чеку. Тем более, если это касается денег. Могут обмануть. Ни в коем случае не надо приходить одному. Желательно с кем-то. Ведь люди бывают разные. 



#6
А001мр97
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

А001мр97

    Banned

  • Заблокированные
  • PipPipPip
  • 33 сообщений
  • Регион:Питер
  • Профиль:Обнальщик
Все верно! Ложных закупок тоже может быть много(( потом когда забудет про безопасность и хлопнут ! Если уже работаешь по крупному, должен быть всегда звонок другу который решит этот вопрос, либо соблюдай до конца все правила
  • А001мр97 и Wwwqqq это нравится

#7
Weiss8888
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Weiss8888

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений

Интересует обнал через POS терминал

Материал качественный, крупные суммы, длинные ноги

Пишите в ЛС или стучите в ICQ 

нужен POS терминал офф для обнала. Материал качественный, крупные суммы, длинные ноги Пишите в ЛС или стучите в ICQ 678712183


[email protected]  жаба

 

ИНТЕРЕСУЕТ ОБНАЛ КРУПНЫХ СУММ


#8
ВладимирCB
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

ВладимирCB

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Не так просто поставить  человека (или группу лиц)  на прослушку. Чтобы это имело доказательную силу в суде, это довольно сложная бюрократическая процедура. А прослушка работает как - идет задание на кодовые слова, если в разговоре проскакивает  кодовое слово - идет запись, потом эта запись расшифровывается, легализуется и только тогда приобщается к материалам. К чему я веду:  в ходе предварительных договоренностей по обналу надо стараться избегать слов, прямо указывающих на операцию обналичивания.



#9
Рауль
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Рауль

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Деятельность на грани нарушения закона (а, нередко - чего греха таить, и за его пределами) серьезно ограничивает возможности обращения за правовой помощью в случае нечестности партнера. Поэтому, если говорить о безопасности самого обмена, просто необходимо иметь "защиту" в лице каких-либо серьезных ребят. Расходы, которые неизбежно сопровождают такую защиту, все равно окажутся меньшими, чем те, которые будут вызваны потерями в ходе нечестного обмена. 



#10
AshStymest
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

AshStymest

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

По моему мнению личные встречи уж очень опасныКто знает кто тамМожет прийти и полицияПри том не по формеИ как это заранее предусмотреть?
Закладки тоже вещь не понятнаяВсякое может произойтиМогут и стащить или хуже того проследить.



#11
Heyyouiloveyou
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Heyyouiloveyou

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Конечно в операциях с деньгами нужно быть аккуратным, всегда есть определенный риск. 



#12
Алла2016
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Алла2016

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений

Да о чем речь?! О какой еще безопасности Вы говорите,есть люди с которыми общаешься на протяжении многих лет и тут бац да и кинут.Что творится,кошмар просто,никому нет веры!!!абсолютно



#13
Баламут
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Баламут

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Регион:Оренбург
  • Профиль:Торговля

Самое сложное, конечно, установить поначалу более-менее доверительные отношения с клиентом. Все остальное нарабатывается в процессе сотрудничества и, как говорится, "дело техники". Но налаженный канал может расслабить, об осмотрительности никогда нельзя забывать.



#14
Adamant
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Adamant

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Никогда и никому не стоит доверять. Единственный человек на которого Вы можете положиться - это Вы сими! Нужно полагаться только на свой личный опыт, доверять собственной интуиции.



#15
Prion02
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Prion02

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Не каждый сможет заниматься такой деятельностью. Нужно быть максимально серженным и бдительным, никому не доверять. Любой может тебя сдать и тебя увезут далеко и надолго. Просто железные нервы должны быть! Я бы точно не смог заниматься обналом. Был бы постоянный страх, в любой момент могут прийти менты. Не понимаю, как такие люди живут, как они отбрасывают такие мысли.



#16
ritaa
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

ritaa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

В любом случае организовать прослушку, чтобы поймать с поличным, налоговая и иже с ними могут только тогда, когда будет кругленькая сумма! И тогда уже ничего не спасет, тлолько связи и хороший адвокат. Это реалии. Поэтому многие обнальщики работают с небольшими (относительно, конечно) суммами. И встречаться предпочитают с людьми, которым доверяют, и работают не впервые...



#17
Надежда
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Надежда

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 34 сообщений

При таком бизнесе все эти предосторожности не просто нужны, они необходимы, потому что можно загреметь далеко и на долго. Могут быть различные провокации, попытки вычисления - все это нужно продумать заранее, прежде чем заниматься такими делами. Плюс я думаю, что у большинства кто этим занимается, есть кто-то выше, особенно если обнальщик серьезный.



#18
dmangul
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

dmangul

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Регион:Москва
  • Профиль:Mary2000

здесь можно



#19
irkdozor
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

irkdozor

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
  • Регион:obnal.wiki
  • Профиль:юрист

Думаю, наиболее оптимальным вариантом передачи денег клиенту является самый безопасный - это когда делается закладка. При этом полиции никак не докопаться ни до клиента, ни до обнальщика.



#20
Mary2000
Re: Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

Mary2000

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 84 сообщений

Все верно! Ведь, как не крути, а эта деятельность - противозаконная. Хотя, с девяностых, мы как то это так не оцениваем. Но что делать?! С такими налогами ни какой бизнес без налички работать не сможет.







Темы с аналогичным тегами обналичивание, обнал, обналичка средств

Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных


    Yandex (1)

×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения