Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

МВД прекратило дело о хищении у ВТБ более $225 млн


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов
Фотография
02:0721 МАРТА 2015 ГОДА

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. МВД РФ прекратило громкое уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на сумму более 225 миллионов долларов, сообщает газета "Коммерсант" в субботу.

По данным издания, уголовное преследование единственной обвиняемой в деле гендиректора "Русагропрома" Евгении Кремневой было прекращено после того, как Marshall Capital погасил долги перед ВТБ.

Летом 2011 года ВТБ подал иск в Лондоне к инвестфонду Marshall Capital Partners (MCP). Банк пытался вернуть просроченный кредит на 225 миллионов долларов, который был выдан в 2007 году ООО "Русагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), которая ранее контролировалась через MCP основателем фонда Константином Малофеевым.

Как напоминает газета, свидетелями по делу стали Малофеев и его деловой партнер - сын бывшего генпрокурора Дмитрий Скуратов.

Как ранее сообщало издание, в феврале этого года Малофеев урегулировал корпоративный конфликт с ВТБ, рассчитавшись по кредиту на 225 миллионов долларов.

В МВД газете подтвердили прекращение расследования. Источник издания в правоохранительных органах напрямую связал закрытие дела с мировым соглашением, заключенным между ВТБ и Константином Малофеевым, в рамках которого госбанку был возвращен долг.

Издание сообщает, что ранее Кремнева обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере, позже обвинение переквалифицировали на мошенничество в сфере предпринимательства. Как сообщается, с момента совершения преступления вышел максимальный срок давности, поэтому "уголовное преследование обвиняемой было прекращено по не реабилитирующим ее обстоятельствам". Кроме того, как сообщает издание, по тем же основаниям было прекращено и уголовное дело, в котором оставались "не установленные" следствием лица.

Газете не удалось получить комментарии о прекращении уголовного дела от ВТБ и Marshall Capital.

http://www.1prime.ru.../805390851.html

 

Дракон , 21 Март 2015 - 08:11





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения