Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.wiki - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Wiki - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Облава на обнал


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12
Фотография
Облава на обнал По делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге прошла серия обысков

03.12.2014

 

 

 

Вчера в Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД при поддержке спецназа провели масштабную операцию по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж. В офисах как минимум четырех банков, а также квартирах участников преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, были проведены обыски и выемки документов. По предварительным данным, злоумышленники сумели обналичить или нелегально вывести за границу более 3 млрд руб.

Полицейская операция началась ранним утром во вторник. Десятки оперативников одновременно нагрянули в офисы Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного около двух недель назад по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Полицейских сопровождал спецназ, но его вмешательство не потребовалось. Визитеры предъявляли банкирам постановление Адмиралтейского райсуда Санкт-Петербурга об аресте счетов ряда коммерческих фирм и просили выдать интересующую их финансовую документацию. Во всех случаях банковские служащие шли навстречу пожеланиям силовиков и делились с ними необходимой информацией.

Помимо финансовых учреждений полицейские побывали еще по десяти адресам — в квартирах и офисах предполагаемых участников группировки обнальщиков. Там в результате обысков были изъяты "фиктивные финансово-хозяйственные документы" и электронные носители, на которых хранилась информация о клиентах, проведенных операциях и суммах сделок.

 

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу обсуждать операцию отказались, сославшись на тайну следствия. Источники в ведомстве пояснили "Ъ", что речь идет о крупной, но довольно стандартной схеме незаконного обналичивания. В соответствии с ней деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего для запутывания следов их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. В итоге отмытые деньги аккумулировались на некоем основном счете.

Часть средств обналичивалась еще в Санкт-Петербурге, но основная масса переводилась за рубеж. Опять же в качестве оплаты различных товаров и услуг. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в ОАЭ. Так что не исключено, что в ближайшие дни дело "утяжелится" еще одной статьей УК — 193-й ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте"). По предварительным подсчетам следователей, за год теневики обналичили или вывели за границу около 3 млрд руб., заработав на этом более 150 млн руб.

Несмотря на то что пока полицейские не называют имена фигурантов дела и названия фирм, задействованных в махинациях, серьезных претензий к банкам, через которые прогонялись деньги, у правоохранительных органов нет. Эту информацию подтверждают и представители финансовых организаций.

Президент--председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова сообщила "Ъ", что по запросу госорганов банк в полном объеме представил информацию по счетам двух компаний. "По счетам данных компаний не проходили операции со дня их открытия",— отметила госпожа Ванчикова. Руководитель северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов сообщил, что полицейскими был составлен протокол об аресте счета одного из клиентов банка. Управляющий филиалом "Северо-Запад" Алданзолотобанка Игорь Сухов уточнил, что следственные мероприятия заключались в изъятии документации о трех клиентах банка, получении выписки со счетов и другой информации. В Новикомбанке пояснили, что в связи с проведением процессуальных действий банку не предъявлялось никаких претензий. Все четыре банка после следственных действий, как утверждают их представители, работают в штатном режиме.

 

источник http://www.kommersant.ru/doc/2624428

Дракон , 18 Март 2015 - 08:24

  • Copperfield это нравится

Фотография

мда...залет

Ramanos , 21 Март 2015 - 14:39


Фотография

То, что после всех этих следственных действий сотрудников регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга, все четыре банка продолжают работать в штатном режиме это нормально. Банкам сложно отследить законность или незаконность проведенных и оплаченных сделок. Фиктивность сделок можно установить только в результате проверки фактической деятельности, как заказчика, так и исполнителя. Были ли товары или услуги, их движение или оказание? И так далее.

Dzhibin , 05 Апрель 2015 - 08:02


Фотография
В общем эти банки под нож - это как пить дать.

1136 , 07 Апрель 2015 - 19:36


Фотография

Согласен, прикроют эти конторы. Только организаторов вряд ли арестуют и уж тем более осудят. Мелкую сошку какую-нибудь прикроют на пару - тройку лет и на этом шумиха утихнет. А главные действующие лица откроют новые банки и буду всё так же обналичивать и вывозить.

asmra , 15 Апрель 2015 - 14:49


Фотография
Я тебе по сeкрету скажу
Все, ктo предлагает тебе oбналичивать карты в банкомате это мошенники
Никтo тебе не продаст дeньги за деньги, есле только http://obnal.wiki сейчас такое время, нужно быть осторожным...

Антон Азимов , 15 Апрель 2015 - 15:08


Фотография

Ну вроде банки открыть не так уж и сложно в пределах 10мил стоит лицензия, поэтому они как грибы, понятно что в основном для обнала их делают.

Azimut , 17 Апрель 2015 - 09:59


Фотография

Злоумышленники успели обналичить вывести за границу 3 миллиарда рублей а полицейская операция началась утром,и не понятно уже зачем?Понятно что банки естественно прикроют,но как они всё это смогли обналичить и вывести не понятно,всё таки существуют в стране фсб и подобные организации,для чего тогда?

Владимир20061991 , 03 Июль 2015 - 15:32


Фотография
Каждый гот почищяют самых наглых а тут в 2015 почистили и банки )) каждый день выведут 1 миллиард за бугор и 1 миллиард обналичиваут только в СПб не говоря про другие регионы

А001мр97 , 30 Август 2015 - 07:40

  • Wwwqqq это нравится

Фотография

Почаще бы всплывали такие темы. По идее информация о разоблачения такого "бизнеса" должна работать как публичная казнь (я конечно утрирую)

Indacoin , 08 Сентябрь 2015 - 18:18


Фотография
Мда угарели очередные ребятки,ну а шумиха просто игра в бисер...а все к чему?как будто для кого то это ново если сами готовы работать по таким же схемам а у нас так в РФ делишься работаешь нет результат на злобу дня

рофман , 17 Сентябрь 2015 - 14:42


Фотография
Мда угарели очередные ребятки,ну а шумиха просто игра в бисер...а все к чему?как будто для кого то это ново если сами готовы работать по таким же схемам а у нас так в РФ делишься работаешь нет результат на злобу дня

рофман , 17 Сентябрь 2015 - 14:42


Фотография

да уж...в России свои принципы работы

leps , 25 Сентябрь 2015 - 08:12





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения