• Объявления

    • Garant obnal.wiki

      ОБЪЯВЛЕНИЕ! КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС "ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ" НА ОБНАЛ ФОРУМЕ

      Для того чтобы повысить лимит доверия пользователей ресурса к вашему сервису, необходимо пройти процедуру Верификации продавца. Процесс верификации не занимает много времени, для прохождения проверки вам необходимо открыть две карты виза классик в указанном нами банке.   По факту получения карт мы проверяем из работоспособность, в случае если комплект полный и без косяков, мы присваиваем вам статус "Верифицированный продавец" и размещаем ваш сервис в списке проверенных.   Для прохождения проверки обращайтесь в Личные сообщения к Администрации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'ответственность за обналичивание'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Articles

Категории и разделы

  • Юридические лица
    • Обсуждения ООО,ИП,ЗАО
    • Регистрация Юрлиц
    • Помощь в открытии счетов
    • Продажа готовых Юрлиц
    • Фирмы с историей
    • Оффшорные компании и счета
    • Услуги Номиналов
    • Бухгалтерское обслуживание
  • Проверенные продавцы
    • Проверенные Селлеры форума
    • Непроверенные участники
  • Реклама непроверенных сервисов
  • Обналичивание, обнал, обналичка 2017
    • Вопросы про Обналичку и Банки
    • Обналичка, обнал, обналичивание в 2017
    • Услуги: Банки, Обналичивание, обнал
    • Предложения по обналичиванию
    • Обналичка юридических лиц
    • Обнал грязных денег
    • Обналичивание денежных переводов
    • Транзит денежных средсвт
    • Конверт денежных средств
    • Обнал электронных кошельков
  • Покупка Дебетовых карт
    • Обсуждение Дебетовых карт
    • Торговля: Продажа дебетовых карт
  • Электронные деньги | electronic money
    • Вопросы: Электронные валюты
    • Торговые предложения: Электронные кошельки
  • Дроповодство | drops
    • Вопросы: Дроповодство
    • Торговые предложения: Рынок дропов
    • Предложения Дроповодов
    • Дропы под Карты
  • Другие системы денежных переводов
    • Вопросы: Системы денежных переводов, Чеки, Ваучеры,Купоны
    • Торговые предложения: Системы денежных переводов
  • СИМ КАРТЫ и мобильные переводы
    • Вопросы: СИМ карты и мобильные операторы
    • Торговые предложения: Сим карты / обнал симок
    • Покупка / Продажа СИМ-Карт
    • Обнал и заливы на СИМ
    • Пробив / Восстановление / Детализация СИМ
    • Активации / прием звонков и смс / рассылки
  • Номинальный директор | nominal director
  • Сообщество
  • Клуб обнальщиков
    • ПРАВИЛА КЛУБА
    • ГАРАНТ-СЕРВИС, ДЕПОЗИТ
    • АРБИТРАЖ
    • ОБМЕН ЭПС OBNAL
    • ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
    • НОВОСТИ КЛУБА
  • Дружеские ресурсы

Блоги

  • Обналичивание денежных средств
  • Good's блог
  • finansGrupp's блог
  • Компания Альфа-Аудит's блог
  • Компания Альфа-Аудит's блог
  • Kart pro's блог
  • Виктор
  • RRHNC ОБНАЛ
  • RRHNC ОБНАЛ
  • kentriii's блог
  • Продаем карты visa и mastercard с деньгами. Для обнала
  • Продам сканы паспортов
  • Продам сканы паспортов
  • KhabCash's блог
  • Обналичу ваши средства
  • Weiss8888's блог
  • lis666's блог
  • obnall's блог
  • Офшор's блог
  • Расскажите про обнал
  • bek.kz's блог по обналу крупных сумм
  • Ищу напарника по выводу денежных средств
  • Mark-777's блог
  • СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ's блог
  • Alllb's блог
  • Андрей Владимирович's блог
  • ganz'
  • Владимир Таш's блог
  • Komers174's блог
  • Igor83's блог
  • Azamat321 Подработка
  • Azamat321 Подработка
  • Дебетовые карты
  • Обналичка Москва



Фильтр по количеству...

Найдено 1 результат

  1. При всей популяризации безналичных расчетов, наличные деньги, в виде реальных купюр и монет, не спешат сдавать свои позиции. Пусть перечисление денежных средств и позволяет ускорить оборачиваемость, но во многих ситуациях именно наличные деньги предпочтительны, а зачастую и просто незаменимы, так как только они позволяют оплачивать товары и услуги конфиденциально. В стремлении взять под полый контроль денежные потоки и получать как можно больше налогов, государство создаёт массу ограничений для поклонников нала и ведёт неустанную борьбу с «обнальными» конторами, что нередко ведёт к обратному эффекту - ведь всякое действие имеет противодействие и схемы обналичивания денежных средств проходят своеобразную закалку, совершенствуясь и усложняясь., что сказывается, прежде всего, на росте стоимости таких услуг: за последнее десятилетие она выросла с 1-3% до 7-15%. Причем, вопреки устоявшемуся растиражированному мнению, в 2016-2017 годах на практике часто используются вполне законные методы, хотя наряду с ними существуют и нелегальные. Перед их рассмотрением, стоит сделать небольшой экскурс в историю вопроса и краткий обзор возможных вариантов.Как развивался рынок обналичивания денежных средств Корни обналички в России уходят в начало 90-х, когда в стране появились рыночные отношения. Наличные деньги нужны были всем, будь то поставщики производители или их «крыши». Услуги обналичивающих фирм привлекали не только бизнесменов, но и государственных чиновников, включая руководителей госучреждений, которые и не скрывали своих действий. За прошедший период возникали десятки, если не сотни разных «технологий». Вот лишь самые известные инструменты для обналички: специально созданные фирмы; лояльные банки и другие финансовые учреждения; физические лица с банковскими вкладами; дебетовые карты; платёжные терминалы; ИП и НКО;оффшоры; электронные платёжные системы; сотовые операторы. Как и раньше, так и сейчас, у коммерсантов и промышленников существует слишком много причин, чтобы возникла необходимость в обналичке – это и налоги и непосильная арендная ставка, и оплата за труд нелегальных мигрантов, да и просто зарплата «в конвертах». В сложившихся условиях вывод денег непосредственно с корпоративного счета, влечёт за собой серьёзные потери, поэтому принимают решение воспользоваться помощью третьих лиц.Роль банковских карточек при обналичивании денег Схемы обнала с помощью банковских карточек возникли почти одновременно с появлением самих банковских карточек и в 2017 году они вновь на пике популярности. Как констатирует представитель Центробанка Юрий Полупанов, после проведения работы с терминалами, которые ранее были лидерами, объем операций в основном перешел в сегмент карт. При этом карточные схемы обналичивания динамично меняются, поэтому малоуязвимы для контролирующих органов. По подсчётам ЦБ в прошлом году по этим каналам прошло около 80% операций, которые считаются нелегальными. Несмотря на лимиты, предприниматели «распыляют» денежные средства на множество карточек, например, по зарплатым проектам, а затем спокойно снимают их в банкоматах. При этом на сегодняшний день существует достаточно много банков, выпускающих различные карты, включая зарплатные. Они готовы идти на встречу своим клиентам, предоставляя возможность получить карты в нужном количестве, быстро и без усилий. Массовое внедрение автоматизированных систем, способных адекватно анализировать транзакции, пока только в проекте, поэтому существующие тенденции в сфере карточной обналички в обозримой перспективе скорее всего останутся высоко-востребованными.Обналичивание денег с расчётных счётов ООО в 2017 году Центробанк своим указом № 3210-У от 11.03.14 разъяснил, как обналичивать средства с расчётного счёта юрлица непосредственно в кассе банка с соблюдением кассовой дисциплины. Для этого директор или главный бухгалтер заполняют чековую книжку или платёжное поручение. Затем деньги приходуются в кассу ООО по ПКО. Процедура предусматривает банковскую комиссию. Чтобы из кассы взять деньги на личные нужды, управляющий предприятием может использовать разные способы, но наименее затратные из них это получение зарплаты, дивидендов и оплата представительских расходов. У топ-руководителей компаний обычно высокая зарплата и они имеют полное право получать её наличкой из кассы. Правда придётся заплатить НДФЛ и страховые взносы, что в сумме достигает почти 30%. Раз в квартал из чистой прибыли ООО участникам могут выплачиваться дивиденды, через кассу банка. Налоговая ставка на дивиденды аналогична НДФЛ. Собственники, состоящие в штате компании, могут получать со своих ООО денежные средства на поездки, встречи с партнёрами в ресторанах, оплату номера в отеле и даже на презентабельную одежду. Предстоит лишь обосновать налоговой инспекции, что расходы несли именно деловой характер, а не были связаны с развлечениями.Оптимизированный способ Зачастую вышеперечисленные методы не устраивают учредителей ООО и они прибегают к услугам посредников – компаний, которые не занимаются хозяйственной деятельностью и созданы специально для того, чтобы через себя пропускать денежные потоки. Действуя по стандартной схеме, сотрудник ООО заключает договора на поставки товаров либо предоставление услуг с компанией-«контрагентом» и перечисляет на её счёт оплату со счёта ООО. «Контрагент» незамедлительно возвращает перечисленные денежные средства, но уже наличными, оставляя себе определённый процент в качестве вознаграждения. Понятно, что товары и услуги в таких сделках фигурируют только на бумаге. Может возникнут вопрос, где обнальные компании берут деньги для предоставления своих услуг? Часто делается это путём покупки «живой» выручки в кафе и ресторанах, отелях и магазинах, у которых всегда имеются неучтённые наличные. Оплата за такую «покупку» - безаличный расчёт. Есть и другой вариант. Специально зарегистрированное юрлицо, предоставляющее услуги по обналу, параллельно ведёт абсолютно легальную деятельность и, имея нужные контакты, берёт в лояльных банках кредиты, которые пускает в оборот для обналичивания. Когда подходит срок возврата кредитных денег или даже раньше – конторы как таковой уже не существует в природе. Для клиентов же, которые ранее пользовались её услугой, никаких негативных последствий не наступает. Метод обналичивания, через «специальные» фирмы, стар как мир, но в последние пару лет в некоторых аспектах приобрел новую форму. Если раньше при оформлении безналичного платежа в назначении к нему писали «консалтинг» или «консультационные услуги», практически не скрывая цель своих действий, то сегодня здесь проявляется креатив, что помогает сбить с толку налоговую. Ведь и в самом деле, что предосудительного в приобретении или ремонте оргтехники, офисной мебели, транспорта?Обналичка через терминал В 2005 году возник новый тогда вариант обналички - через платёжные терминалы. Несмотря на притеснения, этот метод работает до сих пор, являясь одним из самых удобных для обеих сторон процесса. Вариантов здесь может быть много, например, с участием так называемой фирмы-однодневки. Со своего расчётного счета она перечисляет деньги на расчётный счёт компании, владеющей платёжными терминалами. Взамен получает аналогичную сумму наличными, за вычетом оговорённых заранее процентов. Как нетрудно догадаться, наличные деньги – это платежи населения за мобильную связь, интернет и прочее. Несмотря на распространенное мнение, владельцами платёжных терминалов (не путать с банкоматами) являются не банки или провайдеры, а абсолютно другие фирмы или ИП. Учитывая, что терминалы стоят чуть ли не на каждом углу и ежедневно в них опускается немало купюр, месячный оборот достигает очень крупных сумм. Ужесточение законодательства приводит преимущественно к повышению размера комиссии, которая взимается с населения при платежах.Не отставать от прогресса! С развитием интернет-технологий и мобильной связи возникли совершенно новые возможности для обналичивания денег. Предприниматель принимает платёж за проданный товар на один из своих электронных кошельков и потом снимает их с помощью Western Union или аналогичных сервисов. При этом банковский счет открывать не нужно. В схеме можно успешно задействовать и сотовый телефон.Самый «благородный» способ Для обналичивания через благотворительность в 2017 году всё также нет особых преград. Общественные организации и благотворительные фонды, зарегистрированные как некоммерческие организации (НКО) принимают и спонсорскую помощь, и благотворительные взносы. Они имеют банковские счета, куда можно перечислить безналичным путём приличную сумму. Далее НКО выполняет декларируемые обязательства – якобы оказывает целевую благотворительную помощь непосредственно своим членам либо тем, кого опекает. Это полностью согласуется с типовым уставом. Нюанс заключается в том, все выплаты или их основная часть оформляется по договору с получателями и незамедлительно возвращается к «благотворителю» в виде чемодана с наличными. Что предпочитают олигархи? Имея в распоряжении достаточную сумму денег можно вести бизнес-деятельность вне рамок закона того или иного государства. Для этого покупают оффшор и открывают мультивалютные счета в зарубежных банках, получая возможность увеличить свои доходы. Оформив корпоративные карты Visaможно без проблем производить за границей конфиденциальную оплату любых расходов и снятие с банковских счетов наличных денег. Компании, способствующие приобретению оффшоров, уверяют, что это метод позволяет работать без каких либо ограничений по годовому обороту и с минимальными налогами без какого-либо валютного контроля. Самые популярные страны для регистрации: Белиз, Панама и Сейшелы. Завершая небольшое повествование, будет уместно вспомнить высказывание известного российского банкира, доктора юридических наук, члена-корреспондента РАН и президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняня, относительно борьбы с обналичиванием денежных средств, сделанное ещё в 2008 году: «запретить вообще что-либо обналичивать, — это глупость, это нереально». Сегодня уже 2017 год, но, как показывает практика, эти слова по-прежнему звучат логично и актуально.