• Объявления

    • Garant obnal.wiki

      ОБЪЯВЛЕНИЕ! КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС "ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ" НА ОБНАЛ ФОРУМЕ

      Для того чтобы повысить лимит доверия пользователей ресурса к вашему сервису, необходимо пройти процедуру Верификации продавца. Процесс верификации не занимает много времени, для прохождения проверки вам необходимо открыть две карты виза классик в указанном нами банке.   По факту получения карт мы проверяем из работоспособность, в случае если комплект полный и без косяков, мы присваиваем вам статус "Верифицированный продавец" и размещаем ваш сервис в списке проверенных.   Для прохождения проверки обращайтесь в Личные сообщения к Администрации
IamMrMaxi

Вопрос об ответственности за фирмы-однодневки

10 сообщений в этой теме

Как на деле работает закон о уголовной ответственности за создание "однодневок"? Кто сталкивался с этим вопросом? Возможно ли какими-либо способами обойти этот закон? Фирма нужна для минимизации доходов и "отмытия" денег. Заранее благодарю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы хотите купить готовую фирму - однодневку, нужно понимать, что не стоит наглеть. Если вызовете подозрение и к вам придут с проверкой - данные занесут в соответствующий реестр. Поэтому большие суммы лучше "разбивать".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу ответственности за фирмы-однодневки могу сказать следующее. В марте 15 года  был принят закон №67-Ф3. В целом, там идет речь об  ужесточении ответственности за деятельность так или иначе связанную с "однодневками". Если конкретнее, то в этом законе изменено и уточнено понятие "подставное лицо", кроме того, теперь представление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением. Так же указанный закон внес ряд существенных изменений в части привлечения к административной ответственности за интересующее нас правонарушение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В уголовном кодексе за это есть соответствующая статья, но в России процветает коррупция. Так, что лучше заранее позаботиться о своей безопасности и найти человека - работника ОБЭП, готового вам помогать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы хотите купить готовую фирму - однодневку, нужно понимать, что не стоит наглеть. Если вызовете подозрение и к вам придут с проверкой - данные занесут в соответствующий реестр. Поэтому большие суммы лучше "разбивать".

А не могли бы Вы пояснить немного, как это разбивать?

 

В уголовном кодексе за это есть соответствующая статья, но в России процветает коррупция.

Как же хорошо жить в России. 

 

Так, что лучше заранее позаботиться о своей безопасности и найти человека - работника ОБЭП, готового вам помогать.

И желательно повыше должностью. Потому что те, кто помельче часто могут быть потоплены теми, кто покрупнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще вы не первый и не последний, кто пользуется, создает или хочет сделать фирму-однодневку. Естественно, это уголовно наказуемо- и мошенничество и сокрытие доходов, не уплата налогов, отмывание средств и так далее. Соответственно нужно соблюдать правила для таких дел- владелец фирмы дроп, счет- дроп. Это я в общих чертах объяснил)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотря какие налоги вы планируете прятать в данной фирме. Самый сложный, на сегодня, НДС. И надо быть большим  профессионалом в области бух. учета. иначе плачет по вам 159 ст. УК РФ. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное с НДС быть аккуратнее, он на особом контроле и просматривается плотно. Много зависит от региона, прогоняемых сумм и схем, вариантов развития событий много. Опять же при нужных знакомствах глаза ФНС на многие вещи закрываются. Сама однодневка при уклонении от налогов редко вменяется, все ограничивается 199 УК. При отмывании все зависит на сколько запачканы деньги. Если деньги планируются для воплощения злых идей получите с полна и быстро от органов безопасности, если же для себя от левых безобидных делишек, то все спокойней в разы, никому это не интересно, доказательственная база ветхая, а значит время и силы сотрудников будут потрачены зря. Главное не забывать про 115 ФЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это дело очень тонкое, через нее нужно работать очень аккуратно, чтобы не вызвать к себе никакого внимания со стороны государства ( налоговых служб). То есть, вы создаете ее, аккуратно выводите через нее ваши средства, лучше всего, чтобы вы ей произвели оплату за ее работу, которая она воображаемо выполнила для вас. После оплаты деньги уже официальные могут поступить на любой другой счет со счета той фирмы, лучше всего, чтобы вы с последним счетом были мало связаны и все. А фирму однодневку ликвидируете. То есть, если налоговая служба будет искать концы, то скорее всего до вас она-то доберется, но нужно, чтобы вы кроме оплаты услуг никакого отношения к ней не имели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Sergei77 сказал:

А фирму однодневку ликвидируете. То есть, если налоговая служба будет искать концы, то скорее всего до вас она-то доберется, но нужно, чтобы вы кроме оплаты услуг никакого отношения к ней не имели.

Поэтому лучше не напрямую такое делать. Очень уж легко проследить эту цепочку из двух звеньев. Вообще, конечно, всё зависит от вашего оборота. Если вам нужно периодически по паре сотен тысяч выводить, то и одной такой фирмы хватит за глаза. Если же у вас крупные суммы на регулярной основе, то нужны несколько однодневок и фирма-прослойка. Не то вас легко вычислят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: AlexandrUfa
      Продам юридические адреса и договора аренды в 102 регионе. Для любых нужд от регистрации до перевода с другого региона. Есть возможность перевода проблемных фирм. Любое количество. 100% гарантия результата и подтверждения от собственника помещения.
    • Автор: AlexandrUfa
      Продам юридические адреса в 102 регион. Для любых нужд от регистрации до перевода с другого региона. Есть возможность перевода проблемных фирм. Любое количество. 100% гарантия результата и подтверждения от собственника.
    • Автор: mosco
      Всегда в наличии готовые компании со счетами в Альфа Банке, Промсвязьбанке, Сбербанке, кэш карты и БК к каждому счету. Увеличенные лимиты на выдачу! Доступный директор. Москва. Связь через лс. Также делаем под заказ
    • Автор: mosco
      Всегда в наличии готовые компании со счетами в Альфа Банке, Промсвязьбанке, Сбербанке, кэш карты и БК к каждому счету. Увеличенные лимиты на выдачу! Доступный директор. Москва. Связь через лс. Также делаем под заказ
    • Автор: AlexanderDo
      Готовы предложить ООО и ИП с расчетными счетами в Альфа и Сбере
      Полный пакет документов.
      Более подробно в ЛС либо skype.