• Объявления

    • Garant obnal.wiki

      ОБЪЯВЛЕНИЕ! КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС "ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ" НА ОБНАЛ ФОРУМЕ

      Для того чтобы повысить лимит доверия пользователей ресурса к вашему сервису, необходимо пройти процедуру Верификации продавца. Процесс верификации не занимает много времени, для прохождения проверки вам необходимо открыть две карты виза классик в указанном нами банке.   По факту получения карт мы проверяем из работоспособность, в случае если комплект полный и без косяков, мы присваиваем вам статус "Верифицированный продавец" и размещаем ваш сервис в списке проверенных.   Для прохождения проверки обращайтесь в Личные сообщения к Администрации
Obnal.wiki

Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентом

26 сообщений в этой теме

В сети достаточно много способов анонимизации общения. Вы можете найти даже специализированные курсы сетевой безопасности. Но давайте посмотрим правде в глаза, многие ли клиенты согласятся общаться текстом через предварительно настроенный jabber? Или обмениваться сообщениями в TORе? Вряд ли. И обнальщики это прекрасно понимают. Поэтому есть несколько простых, но важных моментов.

  • Стараются договориться с человеком о связи не по телефону, а по Skype или Tox. Они не дают 100% безопасности. Но обычные полицейские или ОБЭП не будут их взламывать. Для них это слишком сложно. Поэтому если обнальная контора параллельно не взламывает банковские счета и не занимается другими киберпреступлениями , связь черезSkype и Tox Вам вполне им подходит. Единственное, периодически все же меняются аккаунты (иначе вся переписка сохраняется в логах программ, а такая история никому не нужна) и полностью форматируются компьютеры(вся удаленная информация тем не менее остается на жестком диске компьютера, пока его полностью не заполнят новой информацией.).

- С помощью браузера TOR создаются 2 почты. Заходят на них ТОЛЬКО через TOR. При встрече клиенту передаются логин и пароль от одной из них и адрес второй. При телефонном разговоре с клиентом не озвучиваются вслух суммы, счета, сроки и проценты. Пишут на почту. В процессе разговора звучит выбранная заранее кодовая фраза, которая должна означать, что необходимо проверить почту. Как более простая альтернатива этому способу общения иногда просто договариваются, что если есть дело или заказ на обнал, клиент должен написать на почту, что ему нужно, и, позвонив, сказать, чтобы обнальщик прочитал его сообщение. В таких случаях часто сразу договариваются, во сколько спишутся, чтобы переписка и ожидание ответа не заняли слишком много времени. Точно так же договариваются о встречах, передаче денег, отправляютя реквизиты фирм, куда клиент должен перечислить деньги. Зачем это нужно? Почта безлика. Невозможно доказать, кто писал сообщение. TOR браузер подменяет IP компьютера или телефона, и становится сложно отследить, кто же на самом деле пишет сообщения.

 

- Но по-прежнему очень часто клиент хочет общаться по телефону и хочет встречаться лично. В таком случае договориваются с ним, чтобы он не говорил ничего в эфир. По телефону договариваются о встрече и не более того.

Встречи с клиентами

Первая встреча

Многие новые клиенты настаивают на личной встрече. Для них это некий гарант безопасности. Но ведь под видом клиентов может быть и полиция. Так как же ведут себя обнальщики, чтобы и не отпугунть клиенты и не дать полиции лишней информации?

Есть несколько способов

Часто пришедший на встречу человек представляется “представителем фирмы”. Он может говорить от лица фирмы, но при этом нигде не упоминает, что ОН будет этим заниматься и что-то делать. Он может давать гарантии, можете продавать услугу фирмы. Это то, что хочет услышать клиент. Клиент хочет почувствовать уверенность и доверие после встречи. И пришедший человек дает ему это.

А вот полиция услышит лишь условия услуги, которую КТО-ТО предоставляет. В любом случае это просто слова. Дела нет. Если тем не менее человека вдруг начнут принимать, а скорее просто пугать – он всегда может сказать, что все придумал. Это шутка. Решил попробовать. Нехорошо. Извините. Больше не буду. И все. Глупо, но безопасно. Пока деньги не поступили на счет – это все только СЛОВА и не более того.

Да, полиция поставит человека на прослушку и тд, но выполнив элементарные методы безопасности, этот человек может довольно сильно запутать и усложнить работу для полиции. Чаще меняются телефоны и симки и больше общения с новыми клиентами через почту.

Цель первой встречи - вселить уверенность и вызвать доверие у клиента.

 

Встречи для передачи денег

Клиент настаивает на том, чтобы получать наличку из рук в руки. Он не согласен получать переводы на дебетовые карты. Его можно понять. Ему так спокойнее и меньше мороки. Что ж. Есть три варианта, как действуют обнальные конторы в данном случае.

- Обнальщик отправляет кого-то на передачу денег. Договаривается о месте и времени встречи с клиентом. Приезжает туда с курьером. Дает курьеру пакет и отправляет к клиенту. Как правило встреча происходит в поле зрения обнальщика. Тут есть минусы. Клиент не увидев того человека, с кем он договаривался о встрече, может начать говорить, что денег принесли меньше, чем должны были, что курьер что-то забрал себе. Это неадекватно, но такое бывает. Если клиент особенно дерзкий. Чтобы этого избежать, деньги перед передачей курьеру упаковываются в пакет и заматываются чем-либо. Чтобы целостность упаковки не вызывала сомнений. Так же есть риск того, что курьер может попытаться сбежать с деньгами. Это крайне редко, но такое может быть. В общем увеличиваются бестолковые риски. Но есть и большой плюс для обнальщика, он не несет деньги. Если будет прием от полиции, то его наверняка заметят, но у него будет возможность сбежать. К тому же доказать его вину будет существенно сложнее.

- Делается закладка. Элементарно. Обнальщик договаривается с клиентом о времени и месте. Делает там закладку и держит ее в поле видимости, чтобы не произошло никакого форс-мажора. Часто делают это в безлюдном месте, чтобы клиент мог видеть, что за ним никто не следит и рядом никого нет. Клиент, не ожидая такого, будет ругаться и нервничать. Но деньги заберет, пересчитает и успокоится. Обнальщик прекрасно понимает, что главным для его клиента являются сохранность денег и минимизация рисков со стороны полиции. По факту, это самый безопасный для обеих сторон способ.

- Личная встреча и передача. В таком случае часто договариваются в безлюдном месте. Чтобы вы можно было увидеть посторонних людей. Часто в таком случае курьер или обнальщик имеют при себе долговую расписку, как будто отдают деньги в счет долга. Так же иногда у них при себе есть еще одна расписка от кого-либо, что им вернули эти деньги. Это так же поможет им, если прямо перед встречей вдруг остановят для проверки документов и случайно обнаружат крупную сумму денег.

Зачем все эти предосторожности? Лишняя морока? Если на клиента надавит полиция, и он решит сдать обнальщика, то им будет необходимо, чтобы именно обнальщик принес деньги. Клиент отправляет сумму какой-то фирме. Обнальщик вполне может сделать так, что его к этой фирме никак не привязать. Тогда единственным серьезным фактом будет то, что ОН принесете ОГОВОРЕННУЮ сумму. Именно поэтому моменту передачи уделяется большое внимание с точки зрения безопасности.

Alex Leontjev и utes50 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итог таков, что обналичкой может заниматься только человек с очень хорошей нервной системой, ведь если полиция будет давить многие очень быстро сдаются, даже если как таковых доказательств вины и нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всегда надо быть осторожным и держать ушко остро. Риски всегда есть при любом варианте обнала. Я бы постаралась рассчитать все возможные варианты действий перед обналичкой и только потом действовать.

utes50 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Риски попасть в места не столь отдаленные просто огромные. При общении либо личной встрече если такова состоялась нужно быть крайне осторожным. Любой неверный шаг или слово может сработать против Вас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае при проведении какой либо операции надо быть на чеку. Тем более, если это касается денег. Могут обмануть. Ни в коем случае не надо приходить одному. Желательно с кем-то. Ведь люди бывают разные. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все верно! Ложных закупок тоже может быть много(( потом когда забудет про безопасность и хлопнут ! Если уже работаешь по крупному, должен быть всегда звонок другу который решит этот вопрос, либо соблюдай до конца все правила

А001мр97 и Wwwqqq понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересует обнал через POS терминал

Материал качественный, крупные суммы, длинные ноги

Пишите в ЛС или стучите в ICQ 

нужен POS терминал офф для обнала. Материал качественный, крупные суммы, длинные ноги Пишите в ЛС или стучите в ICQ 678712183

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не так просто поставить  человека (или группу лиц)  на прослушку. Чтобы это имело доказательную силу в суде, это довольно сложная бюрократическая процедура. А прослушка работает как - идет задание на кодовые слова, если в разговоре проскакивает  кодовое слово - идет запись, потом эта запись расшифровывается, легализуется и только тогда приобщается к материалам. К чему я веду:  в ходе предварительных договоренностей по обналу надо стараться избегать слов, прямо указывающих на операцию обналичивания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Деятельность на грани нарушения закона (а, нередко - чего греха таить, и за его пределами) серьезно ограничивает возможности обращения за правовой помощью в случае нечестности партнера. Поэтому, если говорить о безопасности самого обмена, просто необходимо иметь "защиту" в лице каких-либо серьезных ребят. Расходы, которые неизбежно сопровождают такую защиту, все равно окажутся меньшими, чем те, которые будут вызваны потерями в ходе нечестного обмена. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему мнению личные встречи уж очень опасныКто знает кто тамМожет прийти и полицияПри том не по формеИ как это заранее предусмотреть?
Закладки тоже вещь не понятнаяВсякое может произойтиМогут и стащить или хуже того проследить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно в операциях с деньгами нужно быть аккуратным, всегда есть определенный риск. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да о чем речь?! О какой еще безопасности Вы говорите,есть люди с которыми общаешься на протяжении многих лет и тут бац да и кинут.Что творится,кошмар просто,никому нет веры!!!абсолютно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое сложное, конечно, установить поначалу более-менее доверительные отношения с клиентом. Все остальное нарабатывается в процессе сотрудничества и, как говорится, "дело техники". Но налаженный канал может расслабить, об осмотрительности никогда нельзя забывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никогда и никому не стоит доверять. Единственный человек на которого Вы можете положиться - это Вы сими! Нужно полагаться только на свой личный опыт, доверять собственной интуиции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не каждый сможет заниматься такой деятельностью. Нужно быть максимально серженным и бдительным, никому не доверять. Любой может тебя сдать и тебя увезут далеко и надолго. Просто железные нервы должны быть! Я бы точно не смог заниматься обналом. Был бы постоянный страх, в любой момент могут прийти менты. Не понимаю, как такие люди живут, как они отбрасывают такие мысли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае организовать прослушку, чтобы поймать с поличным, налоговая и иже с ними могут только тогда, когда будет кругленькая сумма! И тогда уже ничего не спасет, тлолько связи и хороший адвокат. Это реалии. Поэтому многие обнальщики работают с небольшими (относительно, конечно) суммами. И встречаться предпочитают с людьми, которым доверяют, и работают не впервые...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При таком бизнесе все эти предосторожности не просто нужны, они необходимы, потому что можно загреметь далеко и на долго. Могут быть различные провокации, попытки вычисления - все это нужно продумать заранее, прежде чем заниматься такими делами. Плюс я думаю, что у большинства кто этим занимается, есть кто-то выше, особенно если обнальщик серьезный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, наиболее оптимальным вариантом передачи денег клиенту является самый безопасный - это когда делается закладка. При этом полиции никак не докопаться ни до клиента, ни до обнальщика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все верно! Ведь, как не крути, а эта деятельность - противозаконная. Хотя, с девяностых, мы как то это так не оцениваем. Но что делать?! С такими налогами ни какой бизнес без налички работать не сможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обнальщики конечно вынуждены прибегать к мерам безопасности, иначе не избежать им статьи. Хвала разработчикам Тора! Благодаря им подобные фирмы хоть как-то могут себя обезопасить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тор - это хорошо, но уже и в популярных браузерах есть функция подмены айпи. Тот же браузер Опера предоставляет такую возможность, правда не знаю, на сколько это безопасно для общения с клиентами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все таки, если заниматься таким родом деятельности, нужны хорошие мозги, стальные нервы и быть отличным психологом, чтобы понять, кто перед тобой стрит: потенциальный клиент или проверка (полицейский). Занятие не из лёгких... Видимо, хорошо оплачиваемой, раз люди прибегают к такому роду деятельности. Я бы точно этим не занималась, далеко не моё это дело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 18.05.2016 в 21:22, AshStymest сказал:

По моему мнению личные встречи уж очень опасныКто знает кто тамМожет прийти и полицияПри том не по формеИ как это заранее предусмотреть?
Закладки тоже вещь не понятнаяВсякое может произойтиМогут и стащить или хуже того проследить.

Вот согласен. Зачем нужны личные встречи? Всё можно делать через интернет в наше время. Тут, конечно, тоже надо умеючи. Тор не спасает, не стоит ему доверять, нужно хорошо продумать оформление кошелька и прочее, чтобы тебя отследить было нельзя, и тогда уже решать вопросы через интернет, находить посредников, оплачивать их деятельность и т.д. Это я  со стороны клиента говорю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 19.12.2016 в 14:43, Amelia сказал:

Тор - это хорошо, но уже и в популярных браузерах есть функция подмены айпи. Тот же браузер Опера предоставляет такую возможность, правда не знаю, на сколько это безопасно для общения с клиентами.

Возможностей скрыть свой реальный ай-пи сейчас много, но Тору доверяют больше, потому что он себя хорошо зарекомендовал в плане анонимности. А кто знает, может остальные браузеры хоть какую-то информацию о юзере передают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: moneytranz3549
       
      Обнал – c хорошими документами, без однодневок, через криптовалюты, то есть почти не отслеживаемый, рубли/доллары/евро.
       
      • Объемы: до 7 миллионов рублей в неделю или эквивалент в долларах
      • Пробный транш по желанию клиента - от 1 млн
      • Цена: 10% рубли, 11% доллары, 11% евро.
      • Документы: готовим документы для налоговой и оформляем транзакцию как налоговый вычет. Eсть две схемы работы, зависит от видов деятельности клиента.
      • Сроки: 4-7 рабочих дня от схемы выбранной клиентом.
      • Гарантии: клиент не теряет контроль за своими деньгами на этапах транзакции.
    • Автор: Radisson161rus
      Ребята такой вопрос, Открыл Ип 7 мес назад упращенка, поработал 2 недели и все... Не закрывал висит чистенькое , под убер открывал расчетнвй счёт в альфа банке.. Я бы или продал его или на ваших предложениях поработал на проценте если предложения четкие и беасные помог может отработать вам бабосов и себе процент ) за 40к в месяц не кайф работать ...  Если есть предложения обращайтесь... По вашим указаниям все сделаем красиво ...
    • Автор: IgorLi

      Про биткойны только ленивый сейчас не слышал, а вот сейчас появилась куча криптовалют разной степени известности. Друзья предлагают вложиться в новую и вроде как перспективную электронную валюту, которая как говорят создатели обеспечена золотом, потому и назвали ее E-Dinar как старинную золотую арабскую монету. Мне интересно как мне потом вывести заработанные в Е-динарах деньги. Какие банки с ними работают или есть обменники, в которых их можно обменять по курсу золота. Насколько это геморно вообще и какие проценты за такой вывод возьмут? Кто сталкивался уже - подскажите, если не жалко. Ведь чем больше людей узнают про криптовалюту и как с ней обращаться тем популярнее и ценнее она становится, а если вы с ней работаете то вам это же и выгодно)
    • Автор: oksanat
      Обналичивание денег играет большую роль в построении бизнеса. Но не всегда возможна четкая мотивация расходов компании. Существуют нестандартные подходы в бизнесе, которые позволяют пробиться в лидеры, но они требуют дополнительного финансирования. Поэтому и прибегают к не совсем законным способам обналички. Существует множество незаконных схем обналички и продуманных способов обойти законодательство. Вот, к примеру, схема обналичивания через оффшорные компании. В нашем бизнесе частое явление перевода  крупных денежных средств на счета компаний, зарегистрированных где-нибудь на Кипре и т.д. Законодательство таких государств позволяет регистрировать подставные компании и заключать фиктивные сделки. А наше законодательство не может в полной мере обеспечивать прозрачность международных финансовых операций. Вот и получается, что сделка приобретает законный характер.
    • Автор: Андрей89
      Прочитал, что примерно 1.2 млрд рублей в год обналичивают через ломбарды.не могу понять, это законно? и как действует такая схема? спросил друга, который держит ломбард, но он о таком не слышал ничего. и какими способами обналичиваете вы, расскажите. я в этом деле новичок