• Объявления

    • Garant obnal.wiki

      ОБЪЯВЛЕНИЕ! КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС "ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ" НА ОБНАЛ ФОРУМЕ

      Для того чтобы повысить лимит доверия пользователей ресурса к вашему сервису, необходимо пройти процедуру Верификации продавца. Процесс верификации не занимает много времени, для прохождения проверки вам необходимо открыть две карты виза классик в указанном нами банке.   По факту получения карт мы проверяем из работоспособность, в случае если комплект полный и без косяков, мы присваиваем вам статус "Верифицированный продавец" и размещаем ваш сервис в списке проверенных.   Для прохождения проверки обращайтесь в Личные сообщения к Администрации
Obnal.wiki

Половина закрытых в России банков занимались обналичкой

12 сообщений в этой теме

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов считает, что почти половина российских банков, у которых была отозвана лицензия, занимались незаконным обналичивание денежных средств и обслуживали теневую экономику, сообщило РИА Новости.


"От половины до двух третей случаев, что мы отзываем, уже не лечится здравыми путями - это просто-напросто продажа банковских лицензий под так называемые сомнительные операции, по сути, это предоставление услуг теневому сектору экономики, что называется обналичиванием денежных средств", - цитирует агентство слова Сухова. 


Закрытие таких кредитных организаций зампред Банка России считает неотвратимым.


"У двух третей или половины случаев - это способ неотвратимого наказания людей, которые занимаются неизвестно чем…. Сознательное вовлечение в недопустимую банковскую деятельность", - сказал Михаил Сухов. 


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То-то этих банков в последние годы повылезало, как грибы после дождя. Причем, смехотворно, ютится такая контора в каком-нибудь полуподвале, зато с громкой вывеской "Банк". Кто поверит, что этот банк действительно законной деятельностью занимается. Совсем уже обнаглели.
Хорошие новости. Всех, конечно, не прищучат, но если хоть какую-то часть - уже успех.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Закрывают, похоже, лишь малую часть таких "банков". По крайней мере в нашем городе любой поисковик выдаёт названия десятков банков, у которых по одному офису, и те находятся у черта на куличиках, на окраинах города, в подвалах полуразрушенных домов и т.п. Зато у этих "банков" есть красивые сайты и красивые названия на вывесках (правда, последнее и то не всегда).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да каждый банк отмывает, просто у всех разные административные ресурсы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.11.2015 в 09:48, Andrew сказал:

То-то этих банков в последние годы повылезало, как грибы после дождя. Причем, смехотворно, ютится такая контора в каком-нибудь полуподвале, зато с громкой вывеской "Банк". Кто поверит, что этот банк действительно законной деятельностью занимается. Совсем уже обнаглели.
Хорошие новости. Всех, конечно, не прищучат, но если хоть какую-то часть - уже успех.

Вы думаете, что через крупные и известные банки не отмываются деньги? Просто через них отмывают деньги те, кого трогать нельзя, а остальные тоже хотят получить часть большого пирога, вот и появилось столько небольших банков, которые используются просто как прокладки. Насчет неотвратимого наказания, то это смешно, обычно откупаются и гуляют на свободе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 23.11.2015 в 08:14, leps сказал:

да каждый банк отмывает, просто у всех разные административные ресурсы.

И каждый такой банк работает и функционирует под прикрытием соответствующих органов. Иначе бы уже давно развалились эти банки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Hameleon сказал:

И каждый такой банк работает и функционирует под прикрытием соответствующих органов. Иначе бы уже давно развалились эти банки.

Естественно, что нелегальная деятельность в стране контролируется высшими чинами в силовых структурах и в государственном аппарате. Думаю, что даже самый главный (понимаете, о ком я) прекрасно об этом осведомлен, но закрывает глаза на эту деятельность, потому что таких людей легко контролировать и они будут выполнять все, что прикажут, причем без разговоров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На самом деле  и на довольно крупные и  известные банки управа находится. Периодически отзывают лицензии у банков топ 100, а то и топ 10, а это, уж поверьте , никак не "Рога и копыта" из подвала на окраине. Единственные, кого в этой ситуации жалко - это вкладчиков, таким вот любителям "большого пирога" доверившимся. Как минимум, свои законные проценты они точно теряют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.06.2017 в 20:33, glippp сказал:

На самом деле  и на довольно крупные и  известные банки управа находится. Периодически отзывают лицензии у банков топ 100, а то и топ 10, а это, уж поверьте , никак не "Рога и копыта" из подвала на окраине. Единственные, кого в этой ситуации жалко - это вкладчиков, таким вот любителям "большого пирога" доверившимся. Как минимум, свои законные проценты они точно теряют

Может быть и находится эта управа на крупные и известнейшие банки, но к ним подкопаться не так уж и легко. Да и в большинстве случаев, такой "наезд" на банк, в итоге заканчивается штрафными санкциями, после которых банк продолжает и дальше функционировать. 
Банковское агентство, это своего рода тот же самый бизнес, который тоже требует внимательности и безопасности. И если в банке все операции проходят по законодательству, то к нему никаких претензий не возникнет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.06.2017 в 20:33, glippp сказал:

На самом деле  и на довольно крупные и  известные банки управа находится. Периодически отзывают лицензии у банков топ 100, а то и топ 10, а это, уж поверьте , никак не "Рога и копыта" из подвала на окраине. Единственные, кого в этой ситуации жалко - это вкладчиков, таким вот любителям "большого пирога" доверившимся. Как минимум, свои законные проценты они точно теряют

На кого из самых крупных банков наезжали в последнее время? Лично я что-то не припоминаю никаких подобных историй. Вкладчиков мне не очень жалко, потому что в погоне за 1-2 процентами они готовы вкладывать деньги куда угодно. Неужели трудно проверить информацию о том, является ли банк участников фонда гарантирования вкладов? Большинство вкладчиков входят в категорию возмещения депозита, потому что суммы у них относительно небольшие. Интернет сейчас есть у всех, так что проверить может абсолютно любой. И теряют они не проценты, а и свои вклады плюс нервы, бегая и пытаясь их безуспешно вернуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, alex22 сказал:

На кого из самых крупных банков наезжали в последнее время? Лично я что-то не припоминаю никаких подобных историй. Вкладчиков мне не очень жалко, потому что в погоне за 1-2 процентами они готовы вкладывать деньги куда угодно. Неужели трудно проверить информацию о том, является ли банк участников фонда гарантирования вкладов? Большинство вкладчиков входят в категорию возмещения депозита, потому что суммы у них относительно небольшие. Интернет сейчас есть у всех, так что проверить может абсолютно любой. И теряют они не проценты, а и свои вклады плюс нервы, бегая и пытаясь их безуспешно вернуть.

"Росинтербанк" и "Финансово-промышленный банк" Оба топ 100. Загадочная логика - то есть нарушать мыслимые и немыслимые законы, пытаясь сэкономить на налогообложении и ввязываясь в незаконную обналичку - это нормально, это здоровое желание  сэкономить кровные денежки. а желание положить деньги в банк. имеющий государственную лицензию под оптимальный процент - это эпическая  жадность 

alex22 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, glippp сказал:

Росинтербанк" и "Финансово-промышленный банк" Оба топ 100. Загадочная логика - то есть нарушать мыслимые и немыслимые законы, пытаясь сэкономить на налогообложении и ввязываясь в незаконную обналичку - это нормально, это здоровое желание  сэкономить кровные денежки. а желание положить деньги в банк. имеющий государственную лицензию под оптимальный процент - это эпическая  жадность 

Если честно, то особо и не слышал об этих банках и вряд ли бы понес туда депозит, особенно, если это последние деньги. Не забывайте, что на обналичке пытаются сэкономить приличные суммы, но эти суммы не будут критичными для предпринимателей. А теперь представьте, что люди несут в сомнительный банк свои последние деньги из-за лишних пары процентов. Их можно назвать умными?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас